Daily new jobs

 

Compliance Analist

Delen op Social Media:


Het bedrijf

Our client is a professional Pharmaceutical organisation, based in Utrecht Netherlands. Onze client is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag die actief is op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed.

Functie omschrijving

Samenwerken is de manier waarop gewerkt wordt. De Vorderingen- en Fraudedesk bundelen de krachten bij het beheersbaar maken en voorkomen van situaties/incidenten -zoals fraudezaken en calamiteiten- die een acute inbreuk betekenen op de integriteit van de client. De afdelingen werken zo nodig nauw samen met andere expertteams voor de aandachtsgebieden Customer Due Diligence, Anti Money Laundering, Sancties en Security.

Verantwoordelijkheden

• Breed inzetbaar op alle taken bij zowel de Fraude- als Vorderingendesk. Transactie monitoring (fraude detectie) is een onderdeel van de (aanvang)werkzaamheden.
• Naast de reguliere taken binnen de Fraude- en/of Vorderingendesk, zo nodig taakveldhouder op specifieke onderwerpen.
• Werkt samen met de SCII analist (contactpersonen) van de lokale bank als het gaat om casuïstiek.
• Beoordeelt op grond van het protocol of een persoon geregistreerd kan worden in het Interne of Externe Verwijzingsregister (EVA).
• Maakt analyses op operationeel en tactisch niveau aangaande diverse fraudezaken.
• Fungeert in het kader van informatieverstrekking als intermediair tussen bank enerzijds en politie/justitie, opsporingsdiensten en zuster veiligheidsdiensten anderzijds. Tevens signaleer en vertaal je risico’s uit incidenten naar risico’s voor de Groep en initieert acties zoals advisering aan de business (preventie).

Vereisten

Dat klantgerichtheid, onafhankelijk & onderbouwd oordelen, verantwoordelijkheid nemen en delen, analytisch én innovatief vermogen onmisbaar zijn voor deze functie Compliance analist Vorderingen- en Fraudedesk is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat men alles op onderstaande checklist herkent:
• Minimaal HBO opleiding (bij voorkeur economisch/juridisch)
• Minimaal 3 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening
• Kennis en ervaring van methoden en technieken fraude en onderzoek
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal
• Pragmatische, oplossingsgerichte en ondernemende instelling
• Affiniteit met het onderwerp Vorderingen en Fraude heeft de voorkeur.

Overige informatie



Are you interested and do want to apply for this role, please fill out your application via the apply button below and contact Britt Gabriels.

Job alert

  • Geen registratie nodig
  • Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures

SIRE Life Sciences®

Geplaatst door: SIRE Life Sciences®
Geplaatst op: 16-01-2019
Land: The Netherlands
Regio: Utrecht
Dienstverband: Freelance
Expertise: 3 - 5 jaar
Locatie Type: Op locatie
Opleiding: Bachelor
Taal: Nederlands
Sector: Healthcare
Specialisatie: Finance

Opnieuw zoeken

Gerelateerde vacatures

Ewout de Jong
Longterm project: Compliance Specialist

The Netherlands
Freelance
Finance

Ewout de Jong
On site Quality Specialist

The Netherlands
Freelance
Finance

Ewout de Jong
Quality Assurance Specialist Orthopedics

The Netherlands
Freelance
Finance

Ewout de Jong
QA Complaint Handling Specialist

The Netherlands
Freelance
Finance

Arjan van der Schoor
Quality Engineer for a contractor in the Oil&Gas industry

The Netherlands
Freelance
Finance

Contact

SIRE Life Sciences B.V.

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 20 658 9800

SIRE Life Sciences Belgium BVBA

Science 14 Atrium
14b, Rue de la Science
1040 Bruxelles
+32 (0) 2 588 1277

SIRE Life Sciences Deutschland GmbH

Fünf Höfe
Theatinerstraße 11
80333 München
+49 (0) 89 3803 8966

SIRE Life Sciences UK

702 Howard House Dolphin Square
SW1V3PQ London
+44 7307 179882

SIRE Life Sciences Maastricht

ROOOMS Maastricht
Boschstraat 21
6211 AS Maastricht


SIRE Group GmbH

Platz 3
6039 Root
Luzern
+41 (0)43 508 1743

SIRE Staffing Solutions

Keizersgracht 440A
1016 GD Amsterdam
+31 (0) 20 658 9804

SIRE Information Technology

Calypso Building
Kruisplein 480
3012 CC Rotterdam
+31 (0) 10 316 1066

SIRE Healthcare

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4640

SIRE Finance

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4630

SIRE Engineering

Calypso Building
Kruisplein 480
3012 CC Rotterdam
+31 (0) 10 316 6626

SIRE Human Resources

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4620

SIRE Staffing

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4650